Следственный комитет сообщил о завершении следственных действий в отношении бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера, который обвиняется в создании ОПС, мошенничестве и получении взяток.

СКР выделил в отдельное производство дела в отношении 16 обвиняемых, которые входили в состав преступного сообщества. Им инкриминируется ст. 210, 159, пп. "а, б" ч. 4 ст. 174.1, ч. 6 ст. 290 УК (организация и участие в ОПС, мошенничество, легализация преступных доходов, получение взятки). Кроме того, с двумя обвиняемыми заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, они сознались в содеянном и дали показания против сообщников.

Следствие полагает, что преступное сообщество создали в 2006 году. Им руководили Вячеслав Гайзер, бывший глава Коми Владимир Торлопов, Александр Зарубин, Александр Чернов и Валерий Веселов. Руководители и члены ОПС незаконно получали права на высокорентабельные предприятия республики либо устанавливали ... Читать дальше »

Банк России и кредитные организации заявили, что в России появилась новая схема отмывания денежных средств, которая пока что полностью защищена от претензий со стороны правоохранителей. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Суть схемы заключается в том, что легализация денежных средств и их вывод за границу происходит при участии Федеральной службы судебных приставов. Две фирмы, одна из которых находится в российской юрисдикции, а вторая – в иностранной, оформляют фиктивную задолженность. Потом стороны посредством третейского суда или мирового соглашения урегулируют долг, суд взыскивает указанную сумму со счета резидента и выдает исполнительный лист. По этому листу приставы списывают долг и зачисляют на счет нерезидента в зарубежном банке.

По оценке Банка России, средний размер подобного иска составляет 400–600 млн рублей. За прошлый год решения были приняты по искам на 37 млрд рублей, аферистам удалось вывести 16 ... Читать дальше »