11:46 СКР расследует перевод 200 млн руб. в "Татфондбанк" накануне отзыва лицензии|| | |
Правоохранители задержали руководителя "Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга" Рифада Исляева, которого заподозрили в намеренном размещении 200 млн руб. в "Татфондбанке" в преддверии отзыва у него лицензии. Об этом РИА Новости узнали в ГСУ СКР по северной столице. Исляев возглавил фонд в июне прошлого года. Он имел право действовать от имени НКО без доверенности, в том числе распоряжаться деньгами организации. По данным следствия, Исляев в нарушение устава фонда в декабре 2016 года заключил в петербургском филиале "Татфондбанка" договор банковского депозита сроком на три месяца. Затем он перевел 200 млн руб. из "временно свободных средств фонда" на счет кредитной организации. Исляеву инкриминируется ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Помимо него правоохранители задержали гендиректора компании "Илада" Николая Захарова и руководителя фирмы "Ценные Бумаги Консалтинг" Дмитрия Волосова. Им также вменяется злоупотребление полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия. Почти сразу после отзыва лицензии у "Татфондбанка" в отношении его топ-менеджеров и "дочки" – компании "ТФБ Финанс" – возбудили два уголовных дела: о мошенничестве и выводе имущества (см. "Суд арестовал предправления рухнувшего "Татфондбанка" и "СКР возбудил еще одно уголовное дело против экс-главы "Татфондбанка"). | |
|
Всего комментариев: 0 | |