Арбитражный суд Москвы 21 марта по заявлению АСВ, которое является конкурсным управляющим банка, взыскал эту сумму солидарно с бывшего председателя правления банка Юрия Соколова и его помощника Дениса Исаева. Суд подчернул, что, заключив кредитные сделки с заведомо неплатежеспособными организациями, начальники банка практически совершили безвозвратное отчуждение высоколиквидных активов (финансовых средств) "Русич центр банка", что стало причиной несостоятельности (банкротству) кредитной организации.

Помимо этого, ГСУ ГУ МВД России по Москве 1 апреля 2016 года было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту кражи финансовых средств банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Обвинение в совершении правонарушения предъявлено бывшему помощнику начальника кредитного управления банка, было подчеркнуто в заявлении. "Русич центр банк" 30 мая 2016 года признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

Арбитражный суд Москвы 20 сентября 2011 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании ОАО "Русич центр банк" банкротом. В следствии проведенного временной администрацией анализа денежного состояния должника было обнаружено, что цена имущества (активов) банка образовывает 176,7 миллиона рублей, а размер обязательств - 580,7 миллиона рублей.

ЦБ РФ в июле 2011 года отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным регулятора, банк не выполнял полностью основанные на законодательстве и нормативных актах требования предписаний Банка России, касающиеся формирования резервов с целью адекватной оценки качества активов.

Акционерами и менеджментом банка не были предприняты действенные меры по восстановлению его платежной способности, сказал ЦБ. Поэтому, согласно точки зрения регулятора, банк оказался неспособен вовремя выполнять свои обязательства перед клиентами.

В мае 2009 года МВД объявило, что подозревает сотрудников банка в выводе средств за предел на 29 миллиардов рублей. Тогда были возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников, которые подозреваются в том, что лишь в 2008 году перевели указанную сумму, применяя криминальные схемы. В организации преступной группы подозревался глава управления клиентского обслуживания банка.

Тогда же генеральный директор "Русич центр банка" Юрий Фирдман отверг все обвинения, сказав РИА Новости, что в отношении одного бывшего сотрудника банка - начальника клиентского отдела - возбуждено дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Других сотрудников банка под следствием нет, утверждал генеральный директор.

Что касается расследования уголовного дела начальника клиентского отдела, то банк сотрудничал со следствием, предоставляя все документы, сказал Фирдман в мае 2009 года.